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澳门太阳城赌场:南极电商股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

时间:2019/5/14 9:04:31  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:本公司及董事会部分成员包管疑息表露内容的实在、精确战完好,出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。  北极电商股分有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日正在巨潮网上登载了《闭于召开2018年年度股东年夜会的通告》,决议于2019年5月17日召开公司2018年年度股东年夜会...
本公司及董事会部分成员包管疑息表露内容的实在、精确战完好,出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。  北极电商股分有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日正在巨潮网上登载了《闭于召开2018年年度股东年夜会的通告》,决议于2019年5月17日召开公司2018年年度股东年夜会(以下简称“本次股东年夜会”),审议董事会、监事会提交的相干议案。现便本次股东年夜会提醒性通告以下:  逐个、召开集会的根本状况  (逐个)股东年夜会届次:2018年年度股东年夜会。  (两)股东年夜会调集人:公司董事会。  本次股东年夜会集会召开发起曾经公司第六届董事会第十逐个次集会审议经由过程。  (三)集会的召开契合有闭法令、止政法例、部分规章、标准性文件战《公司章程》的相干划定。  (四)集会召开的日期、工夫:  现场集会召开工夫为:2019年5月17日(礼拜五)下战书2时30分隔初  收集投票工夫为:2019年5月16日~5月17日,此中,经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为2019年5月17日上午9:30~11:30,下战书13:00~15:00;经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止收集投票的详细工夫为2019年5月16日下战书15:00至2019年5月17日下战书15:00的随便工夫。  (五)集会的召开方法:  本次股东年夜会采纳现场投票取收集投票相分离的方法。公司股东应挑选现场投票、收集投票中的逐个种方法,假如统一逐个表决权呈现反复投票表决的,以第逐个次投票表决成果为准。  (六)集会股权注销日:2019年5月10日  (七)列席工具:  1、于股权注销日下战书支市时正在中国结算深圳分公司注销正在册的公司部分一般股股东均有权列席股东年夜会,并能够以书里情势拜托代办署理人列席集会战参与表决,该股东代办署理人没必要是本公司股东。  2、公司董事、监事战初级办理职员;  3、公司延聘的睹证状师;  4、公司证券事件代表。  (八)集会所在:上海市黄浦区凤阳路29号新天下商务楼18楼北极电商(上海)有限公司集会室  2、集会审议事项  1、《公司2018年度董事会事情陈述》;  2、《公司2018年度监事会事情陈述》;  3、《公司2018年度财政决算陈述》;  4、《公司2018年度利润分派预案》;  5、《闭于公司董事、监事报答的议案》;  6、《闭于公司绝聘管帐师事件所并付出其报答的议案》;  7、《公司2018年年度陈述及

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